新加坡——马来西亚和新加坡警方最近在柔佛州的两个地点联合行动，逮捕了12名涉嫌利用新加坡银行账户进行洗钱活动的马来西亚人。
新加坡警方(SPF)表示，在其商业事务部(CAD)和柔佛州商业犯罪调查部(CCID)于8月9日进行突袭后，一名22岁的马来西亚人于周日(8月18日)被引渡到共和国。
“经过长时间的调查和证据收集，在柔佛州发现了一个洗钱小组。
新加坡政府在一份声明中表示:“据信，这名嫌疑人负责将外国人带到新加坡开设银行账户，以促进与诈骗有关的洗钱活动。”
据《海峡时报》(ST)报道，犯罪嫌疑人康洹宇(Besmond Huan Yu Kang)周一在一家地方法院被起诉。
据称，他与同伙谭康勇(Tan Kang Yung，音)和其他人合谋获取了新加坡银行账户的用户身份和密码。
据ST报道，桓目前正在被还押，他的案件将于8月23日开庭审理。
如果罪名成立，他将面临罚款和最高三年监禁。
防贪处处长周永杰说，防贪处会继续与马来西亚防贪处紧密合作，侦测和震慑利用互联网犯罪及透过银行系统洗钱的跨国犯罪集团。
“诈骗仍然令人担忧。据称，该集团参与提供新加坡银行账户供洗钱小组使用，是非法转移诈骗所得资金的关键角色。
他说:“这些账户被用来通过新加坡的金融体系洗钱。”
周永明感谢柔佛警察局长库马尔(CP M. Kumar)和柔佛罪案调查处的警员，感谢他们对打击跨国犯罪集团的支持和承诺。——马来西亚
在Instagram和Twitter上关注我们的最新消息。订阅我们的YouTube频道观看更多视频。本文来自作者[一只博耘呀]投稿，不代表展畅号立场，如若转载，请注明出处：https://cn.ctbjr.com.cn/wiki/202504-258.html
评论列表（4条）
我是展畅号的签约作者“一只博耘呀”！
希望本篇文章《马新联合反洗钱网络小组》能对你有所帮助！
本站[展畅号]内容主要涵盖：国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览：新加坡——马来西亚和新加坡警方最近在柔佛州的两个地点联合行动，逮捕了12名涉嫌利用新加坡银行账户进行洗钱活动的马来西亚人。 新加坡警方(SPF)...